Харьковская налоговая разоблачила мошенницу-рецидивистку - 28 Апреля 2011 Новости Харькова - Архив новостей - Харьков Портал

Авто портал

Автомобильный портал - автомобили, авто-новости, тюнинг статьи, тест-драйвы и др.

auto-car.ucoz.ru

Харьковская налоговая разоблачила мошенницу-рецидивистку

Харьковская налоговая разоблачила мошенницу-рецидивистку Фиктивное предпринимательство, подделка документов, печатей и штампов и незаконная конвертация валюты . всё это налоговая милиция вменяет в вину организаторам конвертационного центра с оборотом в 40 миллионов гривень.

Сотрудники налоговой милиции выяснили, что 57-летняя женщина и 31-летний мужчина предоставляли услуги по конвертации денег, используя документы и банковские счета фиктивных фирм. По данным налоговиков, с конца 2009 по 2011-й год общий оборот "конвертационного центра" составил больше 39-ти миллионов гривень. Налоговая милиция во время расследования выяснила, где работали нарушители. В десяти офисных помещениях и дома у организаторов они изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, компьютеры, ценные бумаги и более 300 тысяч гривень наличными.

По данному факту заведено уголовное дело по двум статья Уголовного кодекса: ст. 205 ч. 2 (фиктивное предпринимательство) и ст. 358 ч. 2 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыт или использование поддельных документов, печатей и штампов). Эти статьи Уголовного кодекса предусматривают наказание . лишение свободы на срок до 5-ти лет. Если дело будет доведено до суда, он может учесть, что женщина уже была судима за экономические преступления.

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]